Гендиректор CoinNest был задержан в качестве подозреваемого в финансовых махинациях.

По данным пресс-службы сеульской районной прокуратуры, руководитель биржи криптовалют CoinNest Ким Ик Хван был задержан, потому, что его подозревают в финансовых аферах.

Вокруг этого события разразился настоящий скандал. Это невиданное событие в истории южнокорейского государствазадержали руководство биржи, которая занимается торговлей цифровой валютой.

Прокуратура обладает информацией о том, что Ким Ик Хван осуществлял перевод криптовалюты своих клиентов на свой собственный счет. В ближайшее время будет выписан ордер на арест гендиректора биржи.

В начале весны текущего года департамент южнокорейской столицы, который занимается финансовыми расследованиями, начал проверять некоторые криптовалютные биржи. В список проверяемых компаний попала и CoinNest, которая подозревается в хищении денежных средств клиентов.

Прокурор южного округа Сеула утверждает, что криптовалютные компании вызвали подозрения у надзорного ведомства ещё в начале текущего года.

В тот период прокуратура занималась расследованием сомнительных транзакций, осуществляемых между биржами. Их в свою очередь обнаружили комиссия по финансовым услугам Южной Кореи и Государственный департамент финансового мониторинга во время проведения очередной аудиторской проверки. Ким Ик Хван покинул свой пост до того, как был задержан.

На момент написания новости биржа CoinNest продолжает активно функционировать в своём обычном режиме.

Поделитесь ссылкой с друзьями
Самые интересные статьи в нашем Telegram канале