СМИ признали криптобиржу ShapeShift лидером по отмыванию денег

Журналисты американской деловой газеты The Wall Street Journal проанализировали тысячи криптовалютных операций, связанных с мошенничеством и отмыванием денег через цифровые торговые площадки. В ходе своего расследования они обнаружили факт отмывания почти $90 млн через 46 криптовалютых бирж мира.

Согласно журналистскому расследованию, большинство всех подозрительных операций проводят на биржах, которые находятся вне юрисдикции США. Исключением является крипто-обменник ShapeShift, зарегистрированный в Швейцарии, но работающий в американском Денвере. Именно он является площадкой-лидером по отмыванию денег (более $9 млн).

В частности, именно через нее после масштабной атаки вируса WannaCry хакеры  конвертировали биткоины в Monero и затем выводили средства через эту криптовалюту. Вместе с тем, с 1 октября текущего года для решения подобных проблем ShapeShift ввела идентификацию пользователей и собирается самостоятельно отслеживать подозрительные операции.

Пр этом подобные проблемы возникают, например, и с крупнейшей криптобиржей США Bittrex. По данным журналистов, через нее уже было отмыто около $6,3 млн грязных денег.

Поделитесь ссылкой с друзьями
Самые интересные статьи в нашем Telegram канале